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Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo de los liquidadores mancomunados de la sociedad, nombrados por auto del Juzgado Mercantil nº 4 de Barcelona de fecha 16/7/2007 en los autos 377/2007-MI, se convoca a los accionistas de la sociedad "Fundición de antimonio, S.A. en liquidación" a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el próximo día 9 de marzo de 2009 a las 10 horas en primera convocatoria y el día 10 de marzo de 2009 a la misma hora en segunda convocatoria, en la calle Ronda Sant Pere número 3, principal 1ª de Barcelona, al efecto de deliberar y decidir conforme al siguiente:

Orden del día.

Primero.-

Análisis, descripción y aprobación de las operaciones de liquidación de la sociedad "Fundición de Antimonio, S.A. En liquidación" realizadas por los Liquidadores Mancomunados desde su nombramiento judicial el 16 de julio de 2007 hasta la presente fecha; y aprobación de la rendición de cuentas del procedimiento de liquidación de la sociedad hasta la actualidad.

Segundo.-

Análisis, descripción y autorización a los Liquidadores Mancomunados de "Fundición de Antimonio S.A. En liquidación" para la aprobación de las operaciones de liquidación y rendición de cuentas de la sociedad "Derivados de Minerales y Metales S.A. en liquidación" realizadas por los Liquidadores Solidarios desde su nombramiento efectuado por Junta de 18 de octubre de 2007 hasta la presente fecha.

Tercero.-

Ruegos y preguntas.

Cuarto.-

Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Esta convocatoria se hace en virtud de lo dispuesto en los artículos 97 y 98 de la Ley de Sociedades Anónimas, y el artículo 13 de los estatutos sociales de la Compañía. En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 112 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los señores accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación, estando depositados y a su disposición en la dirección indicada Ronda Sant Pere, 3, principal 1ª de Barcelona.

Barcelona, 23 de enero de 2009.- Los Liquidadores Mancomunados.- Francisco Lorente Monés, Josep Figueras Comas, Jordi Safons Vilanova.