Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo de los Administradores Solidarios, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad,que tendrá lugar en su domicilio social sito en Galapagar (Madrid), calle Piamonte nº 19, Urbanización Parquelagos, a las 17:00 horas del día 2 de marzo de 2009, en primera convocatoria, o el siguiente día hábil (3 de marzo), a la misma hora, en segunda convocatoria si ésta fuera procedente, con el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Ratificación de la válida constitución de la Junta.

Segundo.-

Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de la Compañía efectuada por el órgano de administración de la misma, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria),y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de agosto de 2008.

Tercero.-

Autorización al órgano de administración para la compra de acciones propias (artículo 75.1 Ley de Sociedades Anónimas).

Cuarto.-

Delegación de Facultades.

Quinto.-

Ruegos y preguntas.

Sexto.-

Aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Dada la experiencia de ejercicios anteriores la Junta se celebrará en segunda convocatoria por lo que se ruega a los accionistas la asistencia a esta última. De conformidad con lo establecido en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, desde la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), el Informe del Auditor de Cuentas de la Sociedad y la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2008.

Madrid, 26 de enero de 2009.- Carlos Madruga Rael, Administrador Solidario.