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CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 2/1995 de Sociedades de Responsabilidad Limitada y en los estatutos de la compañía, se convoca a los socios de LLIBRETERS DE CAPÇALERA, S.L. a la Junta General Extraordinaria de la compañía que tendrá lugar el próximo 25 de febrero a las 11:00 horas, en Barcelona (08037), Mallorca 272-276.

Orden del día.

Primero.-

Aceptación y renuncia de la totalidad del consejo de administración de Llibreters de Capçalera.

Segundo.-

Nombramiento de nuevo consejo de administración entre los socios.

Tercero.-

Nombramiento de nuevo secretario no consejero del consejo de administración.

Cuarto.-

Lectura de aprobación si se da del acta de la junta.

De conformidad con lo establecido en la legislación vigente, los socios podrán solicitar por escrito, antes que tenga lugar la junta verbalmente en el transcurso de la misma, los informes o aclaraciones que consideren oportunos en relación a los puntos del orden del día, y también toda la documentación que haya de someterse a votación, que será librada de forma inmediata y gratuita.

Barcelona, 7 de enero de 2009.- Guillem Terribas Roca, Presidente.