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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Se convoca a los Señores Accionistas de la sociedad MANTEQUERA DE TINEO, S.A., a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, sito en Calle Fernández Capalleja, n.º 5, de Tineo,el día 6 de marzo de 2009, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si procediese, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Ratificación del acuerdo de aplicación del régimen especial de consolidación fiscal regulado en el capítulo VII del Título VII del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2009.

Segundo.-

Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Tineo, 21 de enero de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Carlos Rodríguez Menéndez.