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Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los Señores Accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en Madrid, en las oficinas de la Sociedad, Calle Manuel Tovar, 36, a las 17 horas el próximo viernes 27 de Junio de 2008 en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria si procediese, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de Resultados del Ejercicio 2007, todo ello de «Promociones, Edificios y Contratas, Sociedad Anónima». Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2007, todo ello referido a las cuentas consolidadas. Tercero.-Ratificación o, en su caso, nombramiento de nuevos Consejeros. Cuarto.-Nombramiento de auditores para las cuentas anuales individuales del ejercicio 2008. Quinto.-Nombramiento de auditores para las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2008. Sexto.-Ruegos, preguntas y proposiciones. Séptimo.-Delegación de facultades para protocolizar los acuerdos adoptados, en su caso. Octavo.-Aprobación del Acta de la propia Junta.

Los accionistas que lo deseen, pueden examinar en el domicilio social las cuentas que, en relación con los puntos primero y segundo del Orden del Día, serán sometidas, para su aprobación a la Junta, así como los informes de auditoría y la documentación e informes íntegros que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y, si lo desean, obtener una copia gratuita.

Madrid, 31 de marzo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Ignacio Juan Aracil Elejabeitia.-33.087.