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Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, conforme a lo dispuesto por los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas a Junta general a celebrar, con carácter ordinario y extraordinario, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2008, a las 11,00 horas, en el domicilio social de esta empresa, calle Muralla, s/n, en Alcaudete (Jaén), y si procediera, en segunda convocatoria, el día siguiente, en mismo lugar y hora. Será objeto de dicha Junta general la deliberación y resolución de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2007 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria). Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las propuestas de aplicación de los resultados del ejercicio 2007. Tercero.-Nombramiento o reelección, de los miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos sociales de la Junta general de accionistas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, y a partir de esta convocatoria, el texto íntegro de los documentos, sometidos a la aprobación de la Junta, señalados en el orden del día transcrito, y podrá obtenerlos de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 212 y 144 de la LSA.

Alcaudete (Jaén), 9 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Mata Úbeda.-33.161.