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Junta General de Accionistas

En Consejo de Administración de la Sociedad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, convoca a los señores accionistas a Junta General que se celebrará el día 27 de Junio de 2008, a las once horas en el domicilio social de Pamplona (Navarra). Caso de no cumplirse los requisitos correspondientes al quórum de asistencia, se convoca igualmente la reunión para el día 28 de Junio 2008 a las 12 horas en segunda convocatoria en el mismo lugar. La Junta se pronunciará sobre el siguiente orden del día.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Memoria, Aplicación de Resultados y demás documentos requeridos por la Ley, correspondientes al Ejercicio comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre 2007. Segundo.-Autorización para que la Sociedad pueda proceder a la adquisición de acciones propias de la sociedad, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 75 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, estableciendo los límites o requisitos de estas adquisiciones. Tercero.-Aumento del capital social de la sociedad con cargo a reservas y consiguiente modificación de estatutos. Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración de la sociedad, en los más amplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo expresamente el ejercicio de facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos y su elevación a públicos e inscripción en el Registro Mercantil y en general, ejecutar los anteriores acuerdos. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede al Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en la sede social y a solicitar que se les suministre de forma gratuita e inmediata, todos los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta General, así como la propuesta de aumento de capital y de modificación de los Estatutos y del informe del Consejo de Administración.

En Pamplona, 23 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración.-María Carmen Segura Lázaro.-35.617.