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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo de Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en Madrid, calle Pinilla del Valle, 3, el día treinta de junio del año 2008, a las once horas.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social del año 2007, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados. Segundo.-Examen, y aprobación en su caso, de la gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2007. Tercero.-Nombramiento de Auditores. Cuarto.-Modificación del articulo sexto de los Estatutos Sociales sobre transmisión de acciones estableciendo el derecho preferente de adquisición. Quinto.-Ruegos y preguntas y redacción y aprobación del acta de la reunión.

A partir de esta convocatoria se pone a disposición de los accionistas, en el domicilio social, la documentación que ha de ser sometida a esta Junta, incluido el texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta, y el informe de la misma, pudiendo ser solicitada su entrega o envio inmediato y gratuito.

Madrid, 23 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, María Pilar Martín Martínez.-35.568.