State Agency Official State Gazette

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a todos los accionistas de la compañía a la Junta general ordinaria y en lo menester extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, paseo de Gracia 11, C, 2.ª planta, Barcelona, a las trece horas del 30 de junio de 2008, en primera convocatoria, y a las catorce horas del próximo día 1 de julio, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de la Memoria, Balance y cuenta de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobar la distribución del resultado obtenido en el indicado ejercicio. Tercero.-Ratificar la gestión del Consejo de Administración y de los Apoderados en el indicado ejercicio, y su retribución. Cuarto.-Modificación del artículo 11.º de los Estatutos sociales referente a la sindicación de acciones. Quinto.-Crear y configurar para determinadas acciones de la sociedad la existencia de unas prestaciones accesorias estableciendo su régimen, el procedimiento de exclusión, el derecho de sindicación de estas acciones y la regulación de varios supuestos especiales, mediante la modificación del artículo 8.º de los Estatutos sociales. Sexto.-Nombramiento de nuevo Consejero de la sociedad. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación del acta, si procede. Se hace constar a todos los accionistas que tienen a su disposición, en las oficinas de la compañía y para su examen, la referida documentación junto con el texto de las modificaciones de los artículos de los Estatutos sociales y el informe del órgano de administración, pudiendo solicitar la entrega de la copia de los mismos o su envío sin coste alguno.

A su vez, en el supuesto de que se la fusión por absorción de «Interrisk, Sociedad Limitada», otorgada en escritura pública ante Notario don Salvador Farrés Reig el 21 de mayo de 2008, con el número 1.542/08 de su protocolo, hubiera producido sus efectos jurídicos con anterioridad a la celebración de la Junta, en la aprobación de la Memoria, Balance y cuenta de resultados se incluirán los correspondientes a las operaciones realizadas por dicha sociedad a partir del día 1 de octubre de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2007, al igual que en la aprobación de la distribución del resultado y la ratificación de la aprobación de la gestión del Consejo de Administración y de los apoderados y de su retribución.

Barcelona, 26 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, «Interrisk, Sociedad Limitada», representada por Giorgio Peghin Carusi.-El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Kissler Montaner.-35.698.