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El Consejo de Administración de Grupo Tressis, Sociedad Anónima, ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas a celebrar el día 30 de junio de 2008, a las 12:00 horas, en Madrid, calle Jorge Manrique, número 12, en primera convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Conversión de las acciones Serie A en acciones ordinarias mediante la supresión total de los privilegios de las acciones Serie A, y consiguiente modificación de los artículos correspondientes de los Estatutos sociales. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 148 de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, la adopción, en su caso, de este acuerdo requerirá la aprobación por la Junta general de accionistas, y la adopción de un acuerdo por los titulares de las acciones Serie A en votación separada en la Junta general; en ambos casos con las mayorías previstas legal y estatutariamente. Segundo.-Aprobación en su caso, del Balance de fusión cerrado el 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la fusión por absorción de Grupo Tressis, Sociedad Anónima, por parte de Tressis, SV, Sociedad Anónima, unipersonal, en los términos y condiciones establecidos en el proyecto de fusión formulado y suscrito por los respectivos órganos de administración de las sociedades participantes. Cuarto.-Sometimiento de la fusión al régimen de neutralidad fiscal previsto en el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades. Quinto.-Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados, incluida su posible subsanación. Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 240 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar:

(i) Que las sociedades que participan en la fusión son las siguientes: como sociedad absorbente, Tressis, S.V., Sociedad Anónima, unipersonal, domiciliada en la calle Jorge Manrique, 12, de Madrid, con CIF A82804972, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 15.926, folio 82, Sección 8.ª, hoja M-269.243; y como sociedad absorbida, Grupo Tressis, Sociedad Anónima, domiciliada en la calle Génova, 15, 1.º izquierda, de Madrid, con CIF A82643578, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 15.296, folio 110, Sección 8.ª, hoja M-256.313. No obstante, y tal y como consta debidamente reflejado en el proyecto de fusión, el Consejo de Administración de Grupo Tressis, Sociedad Anónima, decidió, con fecha 27 de marzo de 2008, trasladar el domicilio social a la calle Jorge Manrique, 12, de Madrid, con la correspondiente modificación estatutaria, encontrándose la citada modificación pendiente de inscripción, a esta fecha, en el Registro Mercantil;

(ii) Que la fusión tendrá carácter inverso, ya que Grupo Tressis, Sociedad Anónima, como sociedad absorbida, según lo señalado, es titular del 100 por 100 de las acciones del capital social de Tressis, S.V, Sociedad Anónima, unipersonal, como sociedad absorbente. Teniendo la fusión el carácter de simplificada, por aplicación de lo establecido en el artículo 250 de la Ley de Sociedades Anónimas, el proyecto de fusión no incluye referencia alguna al tipo y al procedimiento de canje de las acciones, ni a la fecha a partir de la cual las nuevas acciones darán derecho a participar en las ganancias sociales, y no será necesario el aumento del capital de la sociedad absorbente ni los informes de administradores y de expertos sobre el proyecto de fusión; (iii) Que las operaciones de la sociedad absorbida se entenderán realizadas a efectos contables por cuenta de la sociedad absorbente desde el 1 de enero de 2008; (iv) Que no se otorgarán en la sociedad absorbente derechos y opciones a los que se refiere el artículo 235 de la Ley de Sociedades Anónimas; y (v) Que no se conferirán ventajas de ninguna clase a los administradores de las sociedades participantes en la fusión.

Asimismo, se hace constar que se pone a disposición de los señores Accionistas, y en su caso obligacionistas, titulares de derechos especiales distintos a las acciones, y representantes de los trabajadores, para su examen en el domicilio social y para obtener su entrega o envío gratuito de su texto íntegro, los siguientes documentos recogidos en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas:

(i) Proyecto de fusión.

(ii) Las cuentas anuales y el informe de gestión de los tres últimos ejercicios de las sociedades que participan en la fusión, con el correspondiente informe de los auditores de cuentas, en su caso. (iii) Balance de fusión de cada una de las sociedades participantes, que corresponden con los cerrados a 31 de diciembre de 2007, verificados por los Auditores de cuentas, en su caso. (iv) Estatutos vigentes de las sociedades que participan en la fusión. (v) Texto íntegro de las modificaciones que, en su caso, hayan de introducirse en los Estatutos de la sociedad absorbente. (vi) Nombres, apellidos, edad, nacionalidad, domicilio y fecha desde la que desempeña su cargo, de los Administradores de las sociedades que participan en la fusión y las mismas indicaciones de quienes vayan a ser propuestos como Administradores como consecuencia de la fusión.

Asimismo, a partir de esta convocatoria, cualquier Accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, teniendo el derecho de obtener la entrega o envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia, que podrán ejercer de conformidad con los Estatutos sociales y legislación vigente.

Madrid, 21 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Javier López Madrid.-34.460.