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Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convocan Juntas generales ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar el día 28 de junio de 2008, a las doce horas en primera convocatoria, y el día 29 de junio de 2008, a las doce horas en segunda convocatoria, en los locales de la sociedad, calle Francisco Aritio, 76-bis de Guadalajara, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Formación del censo de asistentes para establecer la existencia de quórum.

Segundo.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta anterior. Tercero.-Aprobación, en lo menester, de las cuentas anuales del ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado de las cuentas individuales del ejercicio terminado el día 31 de diciembre de 2007. Quinto.-Saneamiento del desequilibrio patrimonial de la compañía. Toma de decisiones al respecto. Sexto.-Modificación del Órgano de Administración de la compañía. Nombramiento del nuevo Consejero. Séptimo.-Delegación de facultades. Octavo.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta general.

Conforme al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se advierte a los accionistas de su derecho a pedir y obtener, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a aprobación, así como el informe de gestión.

Guadalajara, 26 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración. Firmado: Pedro Villaverde Martínez.-35.655.