Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

De conformidad a lo acordado por el Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la compañía, que se celebrará en la avenida Diagonal, número 572, 2.º-2.ª, de Barcelona, en primera convocatoria, el día 3 de julio de 2008, a las dieciséis treinta horas y, en su caso, en segunda convocatoria, al siguiente día, a las mismas hora y lugar indicados para la primera, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Junta ordinaria. Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Propuesta de distribución de resultados. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión social del órgano de administración. Cuarto.-Junta extraordinaria. Modificación y nueva redacción del artículo 6 de los Estatutos sociales. Quinto.-Común a ambas Juntas. Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el informe escrito y texto íntegro propuesto de la redacción del artículo 6 de los Estatutos, así como también los demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, teniendo derecho a pedir su entrega gratuita.

Barcelona, 20 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Javier Reverté Mascó.-34.464.