Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, y de conformidad con la legislación vigente, se convoca a Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en Santiago de Compostela, en el domicilio social, Vía Ediso, 70, del Polígono Industrial del Tambre, a las dieciséis horas, del día 27 de junio de 2008, en primera convocatoria, y a las dieciséis horas, del día 30 de junio de 2008 en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio 2007. Tercero.-Aplicación de resultados. Cuarto.-Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2008. Quinto.-Fijar la retribución para los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2008. Sexto.-Aprobación, si procede, del proyecto de fusión por absorción de las sociedades «Grucoga Tiendas, Sociedad Limitada Unipersonal» y «Tele-Galman, Sociedad Limitada Unipersonal», por «Grupo Comercial Gallego, Sociedad Anónima». Séptimo.-Aprobación, si procede, del Balance cerrado a 31 de diciembre de 2007 como balance de fusión. Octavo.-Reducción del Capital Social mediante la amortización de 1.900 acciones por valor de 11.419,00 euros. Noveno.-Modificación, si procede, de los Estatutos Sociales derivados de los anteriores acuerdos y refundición de los existentes con las nuevas modificaciones. Décimo.-Aprobación, en su caso, del sometimiento de la operación de fusión al régimen fiscal especial del capítulo VIII, título VII del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo. Undécimo.-Redacción y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y el de obtener la entrega o envío gratuitos, del texto íntegro de los siguientes documentos: Proyecto de fusión; el informe emitido por el experto independiente sobre dicho proyecto; los informes que sobre dicho proyecto emiten cada uno de los Órganos de Administración de las sociedades participantes en la fusión; las cuentas anuales y el informe de gestión de los tres últimos ejercicios de «Grupo Comercial Gallego, Sociedad Anónima», «Grucoga Tiendas, Sociedad Limitada Unipersonal» y «Tele-Galman, Sociedad Limitada Unipersonal», en su caso, con los respectivos informes de los Auditores; el texto íntegro de las modificaciones que hayan de introducirse en los estatutos de «Grupo Comercial Gallego, Sociedad Anónima»; los Estatutos de las sociedades que participan en la fusión; la relación de nombres, apellidos y edad, si fueran personas físicas, o la denominación o razón social, si fueran personas jurídicas, la nacionalidad y domicilio de los Administradores de las sociedades que participan en la fusión; la fecha desde la que desempeñan sus cargos y, en su caso, las mismas indicaciones de quienes vayan a ser propuestos como Administradores como consecuencia de la fusión.

Santiago de Compostela, 16 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, don José Manuel Quelle Vidal.-33.355.