Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Grupo Clave Consultores, S.A., celebrado el pasado 31 de marzo de 2008, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en La Coruña, calle Emilia Pardo Bazán, n.º 22B 1.º, el próximo día 30 de junio de 2008, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, para tratar los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), debidamente auditadas, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Nombramiento de auditores de cuentas. Quinto.-Cese y nombramiento de Consejero. Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados y su elevación a público. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de los Auditores de Cuentas y de pedir y obtener de la Sociedad, de forma inmediata, la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

La Coruña, 5 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Bartolomé Pidal Diéguez.-32.392.