Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, en primera convocatoria el 25 de junio a las doce horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales, Aplicación del Resultado y Gestión Social, correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Aprobación de las Cuentas Consolidadas correspondientes al ejercicio 2.007. Tercero.-Nombramiento de Auditores. Cuarto.-Dimisión de Consejeros. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho a los Señores Accionistas de obtener en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, de forma inmediata y gratuita, de conformidad con lo establecido en los Estatutos y en la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 10 de mayo de 2008.-Sebastián Rivero Galán, Secretario no Consejero del Consejo de Administración de Exis Inversiones en Consultoría Informática y Tecnología, Sociedad Anónima.-32.761.