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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a la Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, en el club hotel restaurante «La Gran Peña», Gran Vía, número 2, el próximo miércoles, 25 de junio de 2008, a las 10 horas, en primera convocatoria, y, si procediese, en segunda convocatoria, el jueves, 26 de junio de 2008, en el mismo lugar y a la misma hora, para el examen del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anules (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) del pasado ejercicio social cerrado a 31 de diciembre 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de Administración durante el pasado ejercicio social. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio. Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos de la Junta. Quinto.-Ruegos y preguntas.

A fin de dar cumplimiento a lo prevenido por la Ley, se hace saber a los señores accionistas que los Administradores requerirán la presencia de Notario en la Junta para que levante acta de la misma, y que se encuentran a su disposición, en el domicilio social en horario de oficina (lunes a jueves, de 11 a 14 horas y de 15 a 18 horas y viernes de 11 a 14 horas), todos los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente todos los accionistas podrán solicitar el envío gratuito de los mismos.

Madrid, 20 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, José María Coello de Portugal Martínez del Peral.-34.159.