Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

La Administradora única de Naquer, Sociedad Anónima, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en Madrid, en la Oficina planta 13 derecha del paseo de la Castellana, número 140, el día 30 de junio, a las 11,30 horas de la mañana, en primera convocatoria, o de no alcanzarse el quórum necesario, en el mismo lugar y hora el siguiente día, en segunda convocatoria, con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aplicación de resultados del ejercicio 2007. Tercero.-Informe sobre la gestión social del Órgano de Administración durante el ejercicio 2007 y aprobación, si procede. Cuarto.-Estatutos sociales, modificación del artícu-lo 13.º, añadiendo un nuevo párrafo (Remuneración del Administrador Único). Propuesta y aprobación, si procede. Quinto.-Autorización a la Administradora Única para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados en la Junta General y concesión de facultades amplias para la elevación a documentos públicos y registro de dichos acuerdos.

Sexto.-Redacción del Acta, lectura y aprobación.

Madrid, 9 de mayo de 2008.-La Administradora Única, María José Sánchez-Polaina Tirado.-30.620.