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Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de Nanogap Sub-NM-Powder, Sociedad Anónima convoca a sus accionistas a la junta general ordinaria que tendrá lugar en Santiago de Compostela en el domicilio social situado en la calle Lope Gómez de Marzoa, sin número, edificio Feuga, el día 23 de junio de 2008, a las once horas, en primera convocatoria. En segunda convocatoria, si fuese precisa, la junta general tendrá lugar en el mismo domicilio, el día 24 de junio de 2008, a las once horas.

Orden del día

Primero.-Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales, que comprenden balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria del ejercicio 2007 y del informe de gestión. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio 2007. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración de la sociedad durante el pasado ejercicio. Cuarto.-Delegación de facultades para el depósito en el Registro Mercantil. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura, aprobación y firma del acta de esta junta.

Derecho de información: De conformidad con lo previsto en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos e información sometidos a la aprobación de la junta general ordinaria.

Derecho de inclusión de asuntos en el orden del día: De conformidad con lo previsto en el artículo 97.3 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que representen, al menos el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique, un complemento a la convocatoria de la junta general de accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de la convocatoria se publicará con quince días de antelación, como mínimo, a la fecha establecida para la reunión de la junta.

Santiago de Compostela, 13 de mayo de 2008.-La Presidenta del Consejo de Administración, Tatiana López del Río.-32.357.