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Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria que se celebrarán el día 26 de junio de 2008, en primera convocatoria, a las diecinueve horas y veinte horas, respectivamente, en el domicilio social situado en Girona, calle Santa Eugènia, número 42, y en segunda convocatoria, el día 27 de junio de 2008, en el mismo lugar y horas, para tratar los siguientes órdenes del día.

Junta general ordinaria

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y ganancias), y propuesta de distribución de los resultados del ejercicio de 2007. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Aprobación del acta de la reunión, o designación, en su caso, de Interventores para su aprobación. Se comunica a los señores accionistas que cualquiera de ellos podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Junta general extraordinaria

Primero.-Aprobación del Balance de fusión cerrado el 31 de diciembre de 2.007. Segundo.-Aprobar el proyecto de fusión por absorción entre esta sociedad y las sociedades Edicions Periòdiques de les Comarques, Sociedad Anónima y Hermes Comunicacions, Sociedad Anónima, elaborado en fecha 7 de marzo de 2008, conjuntamente por la Administración de las tres sociedades, y depositado en el Registro Mercantil de Girona el día 11 de abril de 2008. Tercero.-Acordar la fusión de esta sociedad y la sociedad Edicions Periòdiques de les Comarques, Sociedad Anónima con la Sociedad Hermes Comunicacions, Sociedad Anónima, mediante la absorción de las dos por parte de la Sociedad Hermes Comunicacions, Sociedad Anónima. Cuarto.-Aprobar la ampliación de capital y la modificación estatutaria que ha de realizar la sociedad Hermes Comunicacions, Sociedad Anónima. Quinto.-Aprobar el tipo de canje y el procedimiento de canje de las acciones. Sexto.-Conferir los apoderamientos pertinentes. Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta, o designación de Interventores para su aprobación. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 240-2) Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar las menciones mínimas del proyecto de fusión que son las siguientes:

Primero.-Identificación de las sociedades que participan en la fusión: Como absorbente, Hermes Comunicacions, Sociedad Anónima, con domicilio en Girona, calle Santa Eugènia, número 42, que consta inscrita en el Registro Mercantil de Girona, en el tomo 585, folio 1, hoja número GI-11.158, y con C.I.F. número A-17.374.547 y como absorbidas, Edicions Periòdiques de les Comarques, Sociedad Anónima, con domicilio en Girona, calle Figuerola, número 28, que consta inscrita en el Registro Mercantil de Girona, en el tomo 298, folio 21, hoja número GI-5.721, y con C.l.F. número A-17.048.299 y Edicicom, Sociedad Anónima, con domicilio en Girona, calle Santa Eugènia, número 42, que consta inscrita en el Registro Mercantil de Girona, en el tomo 289, folio 18, hoja número GI-5.387, y con C.I.F. número A-17.068.537.

Segundo.-Tipo de canje: El tipo de canje obtenido en la primera fusión es de 227,1666×1, o sea, los socios de Edicions Periòdiques de les Comarques, Sociedad Anónima, recibirán 227,1666 acciones de Hermes Comunicacions, Sociedad Anónima por cada una que posean de Edicions Periòdiques de les Comarques, Sociedad Anónima, sin percibir ninguna compensación en metálico. Y en la segunda fusión, es de 23×1, o sea, los socios de Edicicom, Sociedad Anónima, recibirán 23 acciones de la Sociedad absorbente Hermes Comunicacions, Sociedad Anónima, por cada una que posean de Edicicom, Sociedad Anónima, sin percibir ninguna compensación en metálico. La sociedad absorbente para realizar el canje ampliará el capital social en 7.596 nuevas acciones, modificando el artículo 7 de los Estatutos sociales, y adjudicará también a los socios de las sociedades absorbidas las 1.363.000 acciones que Edicions Periòdiques de les Comarques, Sociedad Anónima poseía de la Sociedad absorbente. Tercero.-Procedimiento de canje: El canje de las acciones de las sociedades absorbidas por las acciones adjudicadas de la sociedad absorbente se efectuará en el domicilio social de la absorbente en el plazo de un mes a contar de la publicación del último anuncio de fusión, recibiendo los socios las nuevas acciones de Hermes Comunicacions, Sociedad Anónima, a cambio de las que poseían de las sociedades absorbidas, que quedarán anuladas. La fecha a partir de la cual las nuevas acciones darán derecho a participar en las ganancias de la Sociedad absorbente será el día 1 de enero de 2008. Cuarto.-La fecha a partir de la cual las operaciones de las sociedades absorbidas se entenderán realizadas a efectos contables por cuenta de la sociedad absorbente Hermes Comunicacions, Sociedad Anónima, será el día 1 de enero de 2008. Quinto.-Derechos especiales: No existen titulares de ninguna clase de derechos especiales diferentes de las acciones ni se prevé el otorgamiento de derechos especiales a los socios de las sociedades absorbidas. Sexto.-Ventajas de expertos independientes y Administradores: No se atribuirá en la sociedad absorbente ventaja de ninguna clase a favor de los Administradores, ni a favor de los expertos independientes que intervengan en el proceso de fusión.

También se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos sobre la fusión indicados en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como el de obtener la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de los mismos.

Girona, 5 de mayo de 2008.-El Administrador único, David Marca Cañellas.-30.728.