Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración convoca Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en primera convocatoria el día 19 de junio de 2008, a las 20.30 horas, en el domicilio social, sito en esta ciudad, en calle José Herrainz, número 7, y si procede, en segunda convocatoria, el día 20 de junio de 2008, en el mismo lugar y horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación del acta del Consejo de Administración. Segundo.-Ampliación de capital por emisión de nuevas acciones en la cuantía, forma y plazos que se establezca, posibilidad de suscripción incompleta si procede, así como delegación en los administradores de la facultad de acordar en una o varias veces el aumento de capital, en la forma, cuantía y plazos que consideren, siempre dentro de los límites establecidos en el articulo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas. Tercero.-Cese del actual Vicepresidente Primero Director General y Consejero-Delegado don Roberto Ríos Patús, permaneciendo los actuales restantes. Cuarto.-Nombramiento de nuevo Vicepresidente Primero Director General y Consejero Delegado General a don José María García Lafuente. Quinto.-Nombramiento de tres nuevos vocales. Vocal séptimo: Don Roberto Ríos Patús. Vocal octavo: Don Juan Antonio González Ureña. Vocal noveno: Don Jaime Quesada Chevarría. Vocal décimo: Consejera Delegada de Seguridad, doña María del Valle Callejón Fajardo. Sexto.-Autorizaciones pertinentes para la protocolización, e inscripción de los acuerdos adoptados y correlativa modificación de los estatutos. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Podrán asistir a la Junta todos los señores accionistas. No obstante, podrán hacerse representar en ella por otra persona, por escrito y con carácter especial para esta Junta. La documentación que se somete a la aprobación de la Junta y los informes correspondientes de conformidad con el artículo 144 y 156.b) de la Ley de Sociedades Anónimas está a disposición de todos los accionistas en el domicilio social, donde podrán examinarla y solicitar copia gratuita.

Écija (Sevilla), 12 de mayo de 2008.-El Presidente, Ramón María Moyano Hortal.-32.417.