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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad «CYC, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria de la misma que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 27 de junio de 2008, a las dieciséis horas, en la calle Antonio Maura, número 16, piso 2.º, de Madrid, y en segunda convocatoria, el día 30 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la Memoria de la sociedad correspondientes al ejercicio 2007. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión social. Segundo.-Delegación especial de facultades. Tercero.-Retribución del órgano de administración. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de forma gratuita, la documentación que haya de someterse a la aprobación de la Junta general.

Madrid, 8 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Manuel María Cavestany Antuñano.-30.257.