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Junta General Ordinaria

En cumplimiento de lo acordado por el Consejo de Administración de Montealegre Club de Golf, Sociedad Anónima, en su reunión del día 14 de abril del presente año, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas para el próximo día 23 de junio, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y, el día 24 de junio, a las diecinueve horas treinta minutos, en segunda convocatoria, en los locales de la sede social, sita en Lugar Campo de Golf, Ourense, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación de la sustitución de vacantes habidas en el seno del Consejo de Administración de la Sociedad, según el artículo 138 de la Ley de Sociedades Anónimas, adoptando los acuerdos complementarios que sean necesarios para ello. Segundo.-Aprobación o censura de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Aprobación, si procede, de la Gestión del Órgano de Administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta General todos los accionistas, los cuales podrán hacerse representar en la misma, por medio de otro accionista o persona distinta con poder suficiente. La restricción anterior no será de aplicación cuando el representante sea cónyuge, ascendiente o descendiente del representado.

Los accionistas tienen derecho a examinar en las oficinas de la sede social o recibir por correo, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Ourense, 14 de abril de 2008.-Presidente del Consejo de Administración, D. José Bernárdez Álvarez.-26.956.