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Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Galdakao, Polígono industrial Erletxe 2, plataforma J, nave 3, en primera convocatoria a las 12 horas del día 20 de junio de 2008 y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 21 de junio de 2008, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, del informe de gestión y de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio de 2007. Segundo.-Propuesta sobre aplicación de resultados. Tercero.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2008. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Conforme al artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas pueden solicitar del Consejo de Administración las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. El informe de Auditoría, así como los demás documentos sometidos a la aprobación de la Junta, están en el domicilio social a disposición de los accionistas, quienes podrán obtener de forma gratuita un ejemplar de todos estos documentos a su voluntad.

Galdakao, 29 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Javier Juan Beitia Urizar.-26.963.