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Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de accionistas

Para su celebración en Alcalá de Henares (Madrid) Avenida Juan Carlos I, 13, Torre Garena primera planta el próximo día 4 de junio de 2008 a las dieciséis treinta horas en primera convocatoria o si procediera el día 5 de Junio de 2008 a las dieciséis treinta horas en segunda convocatoria, para tratar de los siguientes asuntos que componen el

Orden del día

Primero.-Lectura del informe justificativo del aumento de capital y de la modificación en su caso de los artículos quinto y sexto de los estatutos sociales para adaptarlos a dicho aumento. Segundo.-Propuesta y aprobación de aumento de capital de la sociedad W. Dauphin España Sociedad Anónima en la suma de setenta y siete mil setenta y dos euros y noventa y cinco céntimos mediante la emisión y puesta en circulación de mil ciento dieciséis acciones nominativas de igual clase a las ya existentes, con iguales derechos y obligaciones a las existentes, de valor nominal cada una de ellas de 60,10121 euros y cuyo contravalor deberán ser aportaciones dinerarias. Tercero.-Modificación en lo que resulte necesario de los artículos quinto y sexto de los estatutos sociales relativos al capital social para adaptarlos al aumento. Cuarto.-Delegación de las facultades necesarias para comparecer y elevar a públicos de los acuerdos de la Junta. Quinto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que los accionistas tienen derecho a solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos que componen el orden del día.

Asimismo, los accionistas tienen derecho conforme al artículo 144C de la Ley de Sociedades Anónimas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y de los informes sobre las mismas y pedir la entrega o envío gratuito de tales documentos.

Alcalá de Henares, 18 de abril de 2008.-La Administradora única, Marisa Cotto.-23.156.