Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de accionistas

Para su celebración en Alcalá de Henares (Madrid) Avenida Juan Carlos I, 13, Torre Garena primera planta el próximo día 4 de junio de 2008 a las dieciséis horas en primera convocatoria o si procediera el día 5 de junio de 2008 a las dieciséis horas en segunda convocatoria, para tratar de los siguientes asuntos que componen el

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2005 y acuerdo de aplicación del resultado. Segundo.-Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2007 y acuerdo de aplicación del resultado. Tercero.-Aprobación de la gestión realizada por la administración de la sociedad durante los ejercicios 2005 y 2007. Cuarto.-Designación de la sociedad LyM Auditores Sociedad Limitada para realizar la auditoría de cuentas de la sociedad del ejercicio 2008. Quinto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que los accionistas tienen derecho a solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos que componen el orden del día.

Alcalá de Henares, 18 de abril de 2008.-La Administradora única, Marisa Cotto.-23.159.