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Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar el próximo día 18 de junio de 2008, en el domicilio social, calle Vernedes, número 4 (polígono industrial Molí de Les Planes), de Sant Celoni (Barcelona), a las 11.00 horas, en primera convocatoria, o al siguiente día 19, en segunda convocatoria, a la misma hora y el mismo lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de la cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aplicación de los resultados del ejercicio 2007. Tercero.-Estudio y, en su caso, aprobación del pago de un dividendo de 15,00 euros (quince euros) por acción, con cargo a los beneficios del ejercicio 2007. Acuerdo en su caso, del momento, lugar y forma de pago. Cuarto.-Fijación de la retribución a percibir por los Administradores solidarios. Quinto.-Aprobación del acta de la Junta.

Según lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y el artículo 144. c) del mismo texto legal, se ponen a disposición de todos los accionistas de forma inmediata y gratuita a partir de esta convocatoria todos los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta general.

Sant Celoni, 16 de abril de 2008.-Los Administradores solidarios, Fermín Tardío Guillem y Miguel Arrabal Bujalance.-22.746.