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Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Burgos, polígono industrial de Villalonquéjar, calle López Bravo, sin número, el día 3 de junio de 2008, a las trece horas,con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2007 así como de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2007. Segundo.-Censura de la gestión social del ejercicio 2007. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas de 2007. Aprobación, si procede, del informe de gestión del grupo consolidado. Cuarto.-Nombramiento de Auditor de cuentas para el ejercicio 2008. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Todos los accionistas tienen derecho, desde la presente convocatoria, a obtener de la sociedad, de manera inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta así como del Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de cuentas.

Burgos, 21 de abril de 2008.-El Secretario no Consejero, Esteban Pérez Pino.-25.694.