Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Compañía que tendrá lugar en el domicilio social, oficinas de la «Correduría Cantelar», calle General Martínez Campos, n.º 5, Madrid, el día 2 de junio de 2008 a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día 3 de junio de 2008 en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2007: Memoria, Balance, Cuentas Pérdidas y Ganancias, y de la Propuesta de aplicación de resultados. Segundo.-Informe, examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2007. Tercero.-Aprobación de reducción de Capital en función de la disminución del valor de las acciones, fijando su porcentaje. Cuarto.-Acuerdos a tomar sobre la Sociedad. Quinto.-Autorización y delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados, así como para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede del acta de la sesión.

Se recuerda a los Señores accionistas que su derecho de asistencia a la Junta podrá ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y a la legislación aplicable, así como toda la documentación exigida por la Ley respecto a los asuntos sometidos a la Junta General, se encuentran a su disposición en el domicilio social de la empresa a partir de la fecha de esta convocatoria, para su examen, pudiendo solicitar entrega de copia de dicha documentación.

Madrid, 22 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, José Antonio Martínez Arroyo.-24.713.