Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad «Air Digital, Sociedad Anónima», convoca a los accionistas de dicha sociedad a la Junta general que tendrá lugar en la calle Rivero, 99 bajo, Avilés, el día 13 de junio de 2008, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta general tendrá lugar en el mismo local, 24 horas después, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación o censura de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2005, 2006 y 2007. Segundo.-Aprobación o censura de la gestión social. Tercero.-Aplicación del resultado. Cuarto.-Renovación de cargos del Consejo de Administración. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Delegación de cuantas facultades sean necesarias para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta, llevando a cabo cuantos actos sean precisos hasta su inscripción en el Registro Mercantil. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que se someten a la Junta, informes y propuestas sobre los mismos, pudiendo, asimismo, pedir su envío gratuito.

Avilés, 21 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, José Fernández Gómez.-24.618.