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Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 1 de Marzo de 2008 se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas a celebrar en su domicilio social, sito en la calle La Ribera, s/n, a las 13:00 horas del día 6 de junio de 2008, en primera convocatoria, o, en el caso de no reunirse quórum suficiente, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar indicados, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria, de la aplicación del resultado, y del informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Renovación del Consejo de Administración. Tercero.-Nombramiento de Auditores. Cuarto.-Autorización para la adquisición derivativa de 12.427 acciones propias. Quinto.-Reducción de capital social por importe de 149.534,81 euros, mediante la amortización de 24.881 acciones propias. Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales relativo al capital social. Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos de la Junta. Séptimo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se pone a disposición de los accionistas en el domicilio social, pudiendo ser solicitado su envío gratuito al propio domicilio, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto integro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, conforme a lo previsto en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Burgos, 1 de marzo de 2008.-José Manuel Gutiérrez Lúzar, Presidente del Consejo de Administración.-22.413.