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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Herramientas de Amorebieta, Sociedad Anonima Laboral, en su reunión celebrada el dia 9 de abril de 2008, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en las instalaciones de la nueva Fábrica en el Polígono Empresarial Boroa, parcela 2B-2 de Amorebieta, el próximo 6 de junio de 2008, a las 11,00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y misma hora para deliberar y adoptar acuerdos, si procediera, sobre los asuntos que constan en el siguiente

Orden del día

Primero.-Designación de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Gestión Social, así como de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, y Aplicación de Resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la reducción del capital social de la entidad por amortización de acciones propias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.6 de la Ley de Sociedades Anónimas Laboral, con remisión expresa a los artículos 75 y 76 epígrafe primero de la Ley de Sociedades Anónimas, renumeración de las acciones y consecuente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Modificación, en su caso, del artículo 5.º de los Estatutos Sociales sobre la cuantía total resultante del Capital Social tras la reducción y la nueva numeración de las acciones. Quinto.-Aprobación, en su caso, del cambio de la razón social de la Sociedad y consecuente modificación del artículo 1.º de los Estatutos Sociales. Sexto.-Aprobación, en su caso, del cambio del domicilio social de la Sociedad y consecuente modificación del artículo 3.º de los Estatutos Sociales. Séptimo.-Autorización para la adquisición de acciones propias. Octavo.-Autorización a todos y cada uno de los miembros del Consejo de Administración, incluso el secretario no consejero, para elevar a público los acuerdos adoptados, con las máximas facultades que fueren precisas para ello, pudiendo formalizar los documentos necesarios (ampliatorios o correctores, privados o públicos). Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, designación de dos interventores que procedan a la redacción y aprobación de la misma junto con el señor Presidente.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta, por si o debidamente representados, los accionistas que hayan depositado en el domicilio social los títulos o los resguardos representativos de los mismos, con cinco días de antelación a la fecha de la celebración de la Junta.

A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los accionistas en el domicilio social, teniendo éstos derecho a pedir su entrega o envío gratuito, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los informes justificativos preceptivos de los cambios estatutarios propuestos en los puntos quinto, sexto, séptimo y octavo del precedente orden del día (artículo 144-1 a) de la Ley Sociedades Anónimas), así como el texto íntegro de las tres modificaciones propuestas (artículo 144-1c).

Amorebieta, 9 de abril de 2008.-La Presidenta del Consejo de Administración, Maria Felisa Arrizabalaga Lizaso.-23.730.