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Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en el hotel Palafox, calle Casa Jiménez, s/n, de Zaragoza, en primera convocatoria, a las 19 horas del día 26 de mayo de 2008, y si procediera, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, al día siguiente, para deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día

Primero.-Aprobación de la fusión mediante absorción por parte de Talleres Mercier, S. A., de las sociedades Caldereros Especialistas, S. L. unipersonal, y Soldadores Especialistas, S. L. unipersonal, de las cuales es titular del 100 por 100 de su capital. Segundo.-Autorización y delegación de facultades para la formalización de estos acuerdos. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de esta sesión.

A los efectos establecidos en la Ley de Sociedades Anónimas, se notifica que los señores accionistas tienen a su disposición todos los documentos que han de ser sometidos a aprobación, conforme al contenido del orden del día, de los que se les facilitará gratuitamente a su petición, un ejemplar completo de los mismos.

Zaragoza, 31 de marzo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Agustín Giménez Baratech.-21.358.