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Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general, que tendrá lugar en el hotel Palafox, calle Casa Jiménez, s/n, de Zaragoza, en primera convocatoria, a las diecisiete horas del día 26 de mayo de 2008,y si procediera, en segunda convocatoria a la misma hora y en el mismo lugar, al día siguiente, para deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2007, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como el informe de gestión, acompañados del informe del Auditor de cuentas. Segundo.-Propuesta y aprobación en su caso de la aplicación de resultados de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de 2007. Tercero.-Aprobación, si procediese, de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2007. Cuarto.-Autorizar al Consejo para adquirir acciones propias dentro de los límites y con los requisitos del artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas y ratificar los acuerdos del Consejo de Administración en fecha 31 de marzo de 2008. Quinto.-Nombramiento de Auditor de cuentas. Sexto.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados por la Junta, con inclusión del depósito de cuentas. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de esta sesión.

A los efectos establecidos en la Ley de Sociedades Anónimas, se notifica que los señores accionistas tienen a su disposición todos los documentos que han de ser sometidos a aprobación, conforme al contenido del orden del día, de los que se les facilitará gratuitamente a su petición un ejemplar completo de los mismos, incluyendo el informe del Auditor de cuentas.

Zaragoza, 14 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Agustín Giménez Baratech.-21.357.