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Convocatoria de Junta general ordinaria de socios

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general ordinaria de socios, a celebrar en el salón de actos de la Confederación Empresarial Valenciana, sita en la plaza Conde de Carlet, 3, de Valencia, el miércoles día 4 de junio de 2008, a las trece horas en primera convocatoria, y al día siguiente, jueves día 5 de junio de 2008, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, para someter a examen y aprobación, en su caso, de la Junta general los asuntos que figuran en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio económico de 2007, así como de la gestión del Consejo de Administración en el mismo período. Segundo.-Cese y nombramiento de Consejeros. Tercero.-Informe sobre operaciones aprobadas durante el ejercicio 2007 que por sus características especiales ostentan proporciones entre el número de participaciones sociales y riesgo garantizado superiores al diez por ciento o inferiores al cero con veinticinco por ciento en el caso de avales financieros. Todo ello en cumplimiento de lo previsto en el artículo 27 de los Estatutos sociales. Cuarto.-Informe sobre acuerdo del Consejo de Administración de 29 de marzo de 2007 relativo a la compensación por gastos de asistencia a los miembros del Consejo de Administración y Comisión Ejecutiva. Cantidades percibidas en el ejercicio 2007. Quinto.-Fijación del límite máximo de deuda a garantizar durante el ejercicio 2008. Sexto.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad para los ejercicios 2008, 2009 y 2010. Séptimo.-Delegación de facultades en el Secretario del Consejo de Administración para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos sociales adoptados y para efectuar el preceptivo depósito de cuentas anuales en el Registro Mercantil. Octavo.-Nombramiento de dos socios interventores para la aprobación del acta. Noveno.-Ruegos y preguntas.

A efectos de representación, asistencia y voto, se estará a lo dispuesto en los artículos 18.º, 19.º y concordantes de los Estatutos sociales, así como a los de aplicación supletoria de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se hace constar que los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar de la sociedad la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como del informe de los auditores de cuentas referido al ejercicio 2007.

Valencia, 9 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Felipe Villar Ruiz.-21.861.