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Junta general ordinaria

El Consejo de Administración acuerda convocar a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que tendrá lugar el día 4 de junio de 2008, en primera convocatoria, y en su caso al día siguiente 5, en segunda convocatoria, ambas a las 11:00 horas en el domicilio social, avenida José Fernández López, número 4, de Mérida, a fin de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y Aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta sobre aplicación de resultados correspondientes al ejercicio social 2007, con el correspondiente informe de auditoría. Segundo.-Examen y Aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión consolidados del Grupo Sofiex y «Sociedad de Gestión Pública de Extremadura, S. A. U.», correspondientes al ejercicio social 2007, junto con el informe de auditoría. Tercero.-Propuesta de acuerdo de opción por el régimen de tributación consolidada con el grupo de sociedades, cuya sociedad dominante es la «Sociedad de Fomento Industrial de Extremadura, Sociedad Anónima». Cuarto.-Remoción del Consejo de Administración. Quinto.-Reelección y/o nombramiento de Auditores de la sociedad, tanto para las cuentas individuales como Consolidadas, para el ejercicio social 2008. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Todos los accionistas, en cumplimiento del derecho de información podrán examinar a partir de la presente convocatoria, en el domicilio social, las cuentas anuales, informes de gestión e informes de auditoría, así como la documentación y textos íntegros que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas y obtener copia gratuita e inmediata de los mismos.

Mérida, 10 de abril de 2008.-José Antonio Vila Jerez, Secretario-Letrado del Consejo de Administración.-20.922.