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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de «CP Proximity Barcelona, Sociedad Anónima», que se celebrará en el domicilio social sito en Barcelona, en la calle Tuset, números 20-24, el día 26 de mayo de 2008 a las 10.00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día 27 de mayo de 2008, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Autorización o no para la transmisión de 300 acciones de la Clase B (acciones con prestaciones accesorias) de «CP Proximity Barcelona, Sociedad Anónima», números 8.744 al 9.043, ambas incluidas y, en su caso, designación de un comprador, extinción de las prestaciones accesorias de dichas acciones y modificaciones estatutarias correspondientes, y todo ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 7, apartado B/ de los estatutos sociales de la compañía. Segundo.-Delegación de facultades para elevar a público. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Aprobación, en su caso, del Acta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 18 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Joaquim Ramis Pla.-23.805.