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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 26 de mayo de 2008 a las trece horas quince minutos, en el domicilio social de Ges Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima, Plaza de las Cortes, número 2, Madrid, en primera convocatoria, y si fuese necesario, en segunda convocatoria, el día 27 de mayo de 2008, en el mismo lugar y hora, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación del Informe de Gestión y de las Cuentas Anuales, individuales y consolidadas, del ejercicio de 2007, resolviendo sobre la aplicación del resultado. Segundo.-Gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2007. Tercero.-Reducción del número de miembros del Consejo de Administración dentro de los límites estatutarios. Cuarto.-Ampliación del capital social y modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Quinto.-Modificación de los artículos 6, 14 y 26 de los Estatutos Sociales. Sexto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados y para formalizar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales sociales y consolidadas. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la fecha de publicación del presente anuncio los accionistas podrán examinar en el domicilio social, calle Fernanflor, 4 de Madrid, u obtener la entrega o envío gratuitos de los documentos referidos en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas. Igual derecho les asiste respecto del informe justificativo y el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos Sociales propuestas.

Madrid, 22 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Antonio Montoya Leal.-23.848.