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Convocatoria de Junta Ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del día 10 de abril, acordó, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad, señalando al efecto el día 9 de junio, a las 17,30 horas para su reunión en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social, sito en Zamudio, polígono industrial Torrelarragoiti, parcela 6 G, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Designación del Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente todo ello al ejercicio de 2007 así como la gestión del Consejo de Administración durante ese período. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la junta. Igualmente podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Los requisitos para la asistencia a la junta, o para la posible representación en ella, serán los establecidos en los estatutos de la sociedad.

Zamudio, 11 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo, Javier Ezquerra Urquijo.-20.690.