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Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Explotaciones de Consultas y Despachos, S.A.», se convoca Junta general ordinaria de accionistas para el día 23 de mayo de 2008, a las 21,00 horas, en primera convocatoria, y para el día 30 de mayo de 2008, en segunda convocatoria, en el caso de ser necesaria, en la sede de esta sociedad, Gran Vía, 27, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación del acta anterior. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión social del ejercicio 2005. Tercero.-Examen de las cuentas anuales e informe de auditoría del ejercicio 2005 y aprobación de las mismas, si procede. Cuarto.-Resolución sobre la aplicación del resultado. Quinto.-Aprobación, si procede, de la gestión social del ejercicio 2007. Sexto.-Examen de las cuentas anuales e informe de auditoría del ejercicio 2007 y aprobación de las mismas, si procede. Séptimo.-Resolución sobre la aplicación del resultado. Octavo.-Propuesta, y si procede, aprobación de ampliación del capital social en 60.101,21 euros. Noveno.-Lectura del acta y aprobación, si procede.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social las cuentas anuales y lo concerniente al orden del día de la Junta y pedir entrega o envío gratuito de dichos documentos. La asistencia a la Junta mediante representante se regirá por lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales.

Zaragoza, 7 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Francisco de la Torre Orea.-19.667.