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Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad acordó convocar Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, avenida Camino de lo Cortao, número 17, en San Sebastián de los Reyes (Madrid); el día 16 de junio de 2008, a las doce horas, en primera convocatoria, y para el siguiente día, 17 de junio de 2008, a la misma hora y en el mismo domicilio, en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión de Euroconsult, S. A., y de las cuentas anuales consolidadas de su grupo de empresas, correspondientes al ejercicio de 2007, así como aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo de Administración durante ese mismo ejercicio. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2007. Tercero.-Ampliación del capital con cargo a reservas mediante incremento del valor nominal de las acciones y consecuente modificación del artículo 6 de los Estatutos sociales. Cuarto.-Ampliación del número de Consejeros y nombramiento de Consejero. Quinto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado de empresas. Sexto.-Retribución del Consejo de Administración para el ejercicio 2009. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la misma, así como el informe del Auditor, y solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, las aclaraciones que estime precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden de día.

San Sebastián de los Reyes, 3 de abril de 2008.-El Secretario, Antonio Reina Montero.-19.095.