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Junta general extraordinaria

Por medio del presente se convoca a todos los socios a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, avenida de la Concordia, 107, de Pozo Cañada (Albacete), el próximo día 28 de mayo de 2008, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Cambio del Órgano de Administración y consiguiente modificación de los artículos 10, 11 y 14 y supresión de los artículos 12 y 13 de los Estatutos sociales. Tercero.-Cese de todos los Consejeros actuales y nombramiento de Administradores. Cuarto.-Traslado del domicilio social y modificación del artículo 4 de los Estatutos sociales. Quinto.-Ampliación del objeto social y modificación del artículo 2 de los Estatutos sociales. Sexto.-Aumento de capital social en 60.101,21 euros, mediante la emisión de mil nuevas acciones nominativas, a suscribir mediante aportaciones dinerarias.

Cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser aprobados, así como el informe de gestión.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas, mediante comunicación escrita, podrán solicitar de los Administradores, con anterioridad a la reunión de la Junta general, informe o aclaraciones o formular preguntas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Pozo Cañada (Albacete), 7 de abril de 2008.-El Consejero Delegado, Juan Antonio Cantos Molina.-19.625.