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Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión del 28 de marzo de 2008, ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el «Centro Cívico Getafe Norte», sito en la avenida Rigoberta Menchú, 4, de Getafe, en primera convocatoria, a las diez treinta horas del 24 de mayo de 2008 o, en su caso, en segunda convocatoria a la misma hora del día siguiente, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Modificación estatutaria, en su caso, sobre la composición, forma de elección y vigencia del Consejo de Administración de la sociedad. Tercero.-Cese y nombramiento, en su caso, del Consejero Delegado de la sociedad. Cuarto.-Cese y nombramiento, en su caso, del resto de los miembros y cargos del Consejo de Administración de la sociedad, así como de las sociedades filiales de las que «Sintratel Grupo, Sociedad Anónima» es socio único. Quinto.-Propuesta y aprobación, en su caso, del plan de empresa 2008/2010. Sexto.-Delegación especial, en su caso, a favor del Consejero Delegado y del Secretario del Consejo de Administración, para que mancomunada y conjuntamente ambos, eleven a público los acuerdos adoptados. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de las Juntas generales, de conformidad con el artículo 19.º de los Estatutos sociales.

Los accionistas tienen a su disposición para su examen, la documentación a que se refieren los asuntos comprendidos en el orden del día, teniendo derecho a examinar en el domicilio social los citados documentos y a obtener de forma inmediata y gratuita una copia de los mismos mediante su entrega o envío.

Madrid, 9 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Adolfo Jiménez Blázquez.-20.263.