Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en el domicilio social de la compañía, General Almirante, 2-4-6, de Barcelona, el próximo día 22 de mayo de 2008, a las diez horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente, 23 de mayo de 2008, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión e informe de auditoría del ejercicio 2007 y de la propuesta de aplicación de resultado. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad. Tercero.-Cese, nombramiento y/o aceptación de dimisión de Consejeros. Cuarto.-Integración de la sociedad en el grupo fiscal de «La Caixa». Quinto.-Nombramiento o reelección de Auditor de cuentas de la compañía, para el ejercicio 2008. Sexto.-Delegación de facultades y apoderamientos. Séptimo.-Extensión, lectura y aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de todos los documentos relativos a las cuentas anuales y la aplicación del resultado que se someten a la aprobación de la Junta, así como del informe de gestión y del informe de los Auditores de la sociedad.

Barcelona, 9 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Ginebreda Martí.-20.277.