Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de «Metainversión, Sociedad Anónima», en su reunión celebrada el día 28 de marzo de 2008, acordó convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará a las doce horas treinta minutos del día 20 de mayo de 2008, en primera convocatoria, o a las trece horas del día 21 de mayo de 2008, en segunda, en ambos casos en los locales de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid, sitos en la calle Rivera del Loira, números 56 y 58 (zona Campo de las Naciones). Se prevé la celebración de la Junta en primera convocatoria. Los asuntos a tratar en la Junta son los que figuran en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales y consolidadas y del informe de gestión tanto de «Metainversión, Sociedad Anónima», como de su grupo consolidado de sociedades, así como de la propuesta de aplicación del resultado de «Metainversión, Sociedad Anónima», y de la actuación de su Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Distribución de dividendos con cargo a los beneficios del ejercicio 2007 y con cargo a prima de emisión. Tercero.-Cambio de domicilio social y correlativa modificación del artículo 4.º de los Estatutos sociales. Cuarto.-Modificación del artículo 16.º de los Estatutos sociales con el fin de aumentar de siete a quince el número máximo de miembros que pueden formar parte del Consejo de Administración de la sociedad. Quinto.-Fijación de número de miembros del Consejo de Administración dentro de los límites estatutariamente establecidos y nombramiento de Consejeros. Sexto.-Cambio del sistema fijado estatutariamente para el cálculo de la retribución a percibir por el órgano de administración de la sociedad y correlativa modificación del artículo 18 bis de los Estatutos sociales. Séptimo.-Fijación de la retribución a percibir por el órgano de administración durante el ejercicio 2008. Octavo.-Refundición de los Estatutos sociales y modificación de la numeración de su articulado. Noveno.-Autorización al Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para la adquisición derivativa de acciones propias por parte de la sociedad y/o de sus sociedades dominadas, en los términos previstos por la legislación vigente, dejando sin efecto, en la cuantía no utilizada, la autorización concedida, a tal fin, por la Junta general de 17 de mayo de 2007. Décimo.-Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos. Undécimo.-Ruegos y preguntas. Duodécimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta, o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Derecho de asistencia: Tendrán derecho de asistir a la Junta, de conformidad con el artículo 12 de los Estatutos sociales y los artículos 104 y 108 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta, tengan acciones inscritas en el correspondiente Registro de anotaciones en cuenta.

Derecho de información: Se pone en conocimiento de los señores accionistas que a partir de la presente convocatoria, se hallan a su disposición, en el domicilio social, los siguientes documentos:

Las cuentas anuales de «Metainversión, Sociedad Anónima», y las cuentas anuales consolidadas del Grupo Metainvesión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. .

El informe de gestión de «Metainversión, Sociedad Anónima», y el informe de gestión consolidado de dicho ejercicio. El informe de los Auditores sobre las cuentas anuales de «Metainversión, Sociedad Anónima», y sobre las cuentas anuales consolidadas del Grupo Metainversión. El texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas. Los informes del Consejo de Administración referentes a cada una de las propuestas de acuerdos correspondientes a los puntos del orden del día.

Los señores accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de los anteriores documentos.

Complemento de la convocatoria: Igualmente se pone en su conocimiento que accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a esta convocatoria incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria.

Los derechos de asistencia, representación y voto de los señores accionistas se regularán por lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos sociales.

Madrid, 11 de abril de 2008.-Pedro Solache Guerras, Secretario del Consejo de Administración.-20.334.