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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General, que se celebrará, en primera convocatoria el día 28 de mayo de 2008, a las 16,30 horas, en el domicilio social, sito en Zaragoza, Barrio de San Juan de Mozarrifar, Polígono Ciudad del Transporte, calle A, naves 4-5, y en segunda convocatoria al día siguiente, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Designación de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Aprobación de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Aprobación de la gestión del órgano de administración de la Sociedad. Cuarto.-Nombramiento de auditor y, en su caso, de auditor suplente de la Sociedad. Quinto.-Modificación del régimen de transmisión de acciones y, en consecuencia, modificación de los artículos 10 y 11 de los Estatutos Sociales. Sexto.-Ampliación de los supuestos de representación de los accionistas en Junta General y, en consecuencia, modificación del artículo 23 de los Estatutos Sociales. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación del acta de junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la LSA, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que componen las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría. Asimismo, y de conformidad con el artículo 144.1 c) del mismo texto legal, los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Zaragoza, 7 de abril de 2008.-La Administradora única, Zaralpo, S. L., Beatriz Poves Royo.-18.756.