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Convocatoria ordinaria Junta General Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas para la celebración de Junta General el 28 de mayo próximo venidero, a las 13,00 horas, en primer llamamiento o, en su caso a la misma hora, el siguiente día 29, en segundo llamamiento, con arreglo al siguiente orden del día.

Orden del día

Primero.-Aprobación del Balance, Memoria, Cuentas y propuestas que, en relación con el ejercicio de 2007 y sus resultados, se formulen por dicho Consejo. Segundo.-Ratificación de acuerdos sociales. Tercero.-Elección o ratificación de Consejeros. Cuarto.-Nombramiento de Censores de Cuentas para el Ejercicio de 2008.

La Junta se celebrará en esta Ciudad, Aparthotel Fontanellas Playa, calle Carabela s/n de C'an Pastilla. Para su asistencia, personalmente o por representación, se acomodarán los señores accionistas a lo previsto en los Estatutos Sociales.

Hasta la celebración de la Junta estarán a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, calle Velázquez, número 8, 1.º, los documentos indicados en el apartado 1. Para la adopción de los acuerdos correspondientes regirán los quórums prescritos en los artículos 102 y 103 del Texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, atendiendo en cada caso a la índole de la decisión a tomar.

Palma de Mallorca, 2 de abril de 2008.-El Consejero Secretario, Miguel Coll Carreras.-21.392.