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El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta general de accionistas de las sociedad, con carácter ordinario, que se celebrará en Madrid, calle Fortuny, 37, los días 22 de mayo de 2008, a las catorce horas, en primera convocatoria, y 23 de mayo de 2008, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período. Tercero.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Cuarto.-Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar, en su caso. Quinto.-Sustitución de la Entidad Depositaria de los activos sociales. Modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales. Sexto.-Traslado de domicilio social. Acuerdos a adoptar, en su caso. Séptimo.-Nueva redacción de la totalidad de los Estatutos Sociales. Octavo.-Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar, en su caso. Noveno.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general, así como el informe de auditoría de cuentas y el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 8 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Mestre Bachofer.-21.334.