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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Arrufana, sin número, Louredo-Mos (Pontevedra), el próximo día 16 de mayo de 2008, a las doce horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2007 de «Thenaisie Provoté, Sociedad Anónima», y de su Grupo consolidado, así como del informe de gestión de «Thenaisie Provoté, Sociedad Anónima», y de su Grupo consolidado, y de la gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados, correspondientes al ejercicio de 2007. Tercero.-Acogimiento de la sociedad «Thenaisie-Provoté, Sociedad Anónima», como sociedad dominada, al Régimen de los Grupos de Sociedades del artículo 67 del Real Decreto Legislativo 4/2004, que aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, del que la sociedad «Blapamanoba, Sociedad Limitada», es sociedad dominante. Cuarto.-Reelección, en su caso, del nombramiento de auditores de la sociedad. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas; y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Mos, 4 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Vicente Bar López.-18.221.