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Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de «Telvent GIT, Sociedad Anónima», convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Alcobendas (Madrid) en la calle Valgrande, 6, el día 22 de mayo de 2008 a las dieciocho treinta (18:30) horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2007, de la Sociedad, así como de las Cuentas Anuales Consolidadas bajo contabilidad americana de Telvent GIT correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación de Resultado del ejercicio 2007. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2007. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la remuneración de los Administradores de la Sociedad para el ejercicio 2007. Quinto.-Reelección o nombramiento, en su caso, del Auditor de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado para el ejercicio 2008. Sexto.-Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de ampliar el capital social, al amparo de lo dispuesto en el artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas y modificando en su caso y en su momento el artículo 5 de los Estatutos Sociales relativo al capital social. Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de Sociedades del Grupo, de conformidad con la normativa vigente. Autorización, en su caso, al Consejo de Administración para la aprobación, definición y ejecución de un Plan de Adquisición de Acciones por los Directivos de la Compañía. Octavo.-Delegación en el Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados. Noveno.-Aprobación, en su caso, del acta en cualquiera de las modalidades previstas por la Ley.

Tendrán derecho a asistir y votar sobre los asuntos indicados más arriba, los accionistas registrados el 15 de mayo de 2008. A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas (Cuentas Anuales e Informe de Gestión individuales y del grupo consolidado, la propuesta de aplicación del resultado y el resto de documentación relacionada). Asimismo todos los accionistas tienen derecho a ser informados de acuerdo con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas. Los accionistas de la Compañía podrán asistir a la reunión y votar personalmente o mediante representación de acuerdo con las normas del Reglamento de Funcionamiento de las Juntas Generales de Accionistas, que puede ser consultado en:

www.telvent.com/es/zona_de_inversores/cg_normas_internas.htm.

El Poder de Representación (Proxy) para votar en la Junta lo pueden encontrar en nuestra pagina web:

http://www.telvent.com/es/zona_de_inversores/junta_accionistas.htm.

Aviso: Dada la experiencia de otras ocasiones, se comunica que la Junta General se celebrará, con toda probabilidad, en primera convocatoria, el día 22 de mayo de 2008 a las dieciocho treinta (18,30) horas.

Madrid, 10 de abril de 2008.-La Secretaria del Consejo de Administración, Lidia García Páez.-19.515.