Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, en Zaragoza, en el domicilio social sito en C/ Bilbao, número 5, local, el día 20 de mayo de 2008, a las 12,30 horas, en primera convocatoria, y en su defecto, el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura del acta de la reunión anterior. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, de la Memoria, del Informe de Gestión, de la aplicación de resultados y de la gestión del Consejo correspondientes al ejercicio 2007 de la Sociedad. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, de la Memoria y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2007, del grupo consolidado. Cuarto.-Presentación de las cuentas en el Registro Mercantil. Quinto.-Reparto dividendos y aplicación del resultado del ejercicio económico 2007. Sexto.-Nombramiento de auditores. Séptimo.-Retribución de Consejeros en 2008. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Lectura y aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas («LSA»), se hace constar expresamente que cualquier Accionista podrá obtener en el domicilio social, o solicitar su remisión de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a aprobación de la Junta, Cuentas Anuales del ejercicio, Informe de Auditoría e Informe de Gestión. Los accionistas podrán, asimismo, ejercitar su derecho de información conforme a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Zaragoza, 31 de marzo de 2008.-Ángel Luengo Sanz, Presidente del Consejo de Administración.-19.560.